گروه 1: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده از شروع تخلف تا تکرار از مدت 1 هفته تا 6 ماه که شامل موارد ذیل می باشد.

* قرار گرفتن دستگاه کارتخوان به نحوی که هنگام انجام عملیات پرداخت برای مشتری (دارنده کارت) قابل دسترسی و رویت نباشد.

* تخطی از الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا و شاپرک که توسط psp ابلاغ می گردد.

گروه 2: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده از شروع تخلف تا تکرار از مدت 1 ماه تا 1 سال که شامل موارد ذیل می باشد.

* استفاده از دستگاه کارتخوان برای کسب و کاری غیر از صنف ثبت شده در قرارداد فی مابینpsp و پذیرنده

* ایجاد تراکنش مجازی از قبیل نقد کردن مبلغ داخل کارت بدون انجام داد و ستد

* عدم ارائه رسید تراکنش به مشتری

* عدم عودت مبالغ واریزی اضافی که اشتباهاً به حساب وی واریز گردیده است.

* تغییر آدرس محل بهره برداری از دستگاه کارتخوان بدون رعایت مقررات و مفاد قرارداد

* ممانعت از تحویل دستگاه کارتخوان به پشتیبان دارای کارت شناسایی، در صورت درخواست شرکت psp

* اخذ هرگونه وجه بیش از مبلغ خرید از دارنده کارت در ازای ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی

* پرسیدن رمز کارت مشتری و اصرار بر ورود رمز دارنده کارت توسط پذیرنده

گروه 3: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده از شروع تخلف تا تکرار از مدت 6 ماه تا 3 سال که شامل موارد ذیل می باشد.

* ارسال تراکنش نامعتبر شبیه سازی شده یا شکسته شده

* دست کاری عمدی و ایجاد اختلال در فرآیند اجرای تراکنش

* ذخیره و یا استفاده از اطلاعات محرمانه دارنده کارت

* هرگونه تلاش به منظور نفوذ به سامانه پرداخت الکترونیکی کشور

* جعل یا ارائه اطلاعات ساختگی در حوزه پرداخت

* هرگونه دست کاری دستگاه کارتخوان دریافتی از شرکت psp

* هرگونه تلاش منجر به سلب اعتماد دارندگان کارت از نظام پرداخت الکترونیکی کشور

گروه 4: این گروه شامل محدودیت یا قطعی سرویس تمامی پایانه های پذیرنده بر اساس اعمال دستور مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی و نیز برخورد بر اساس سه گروه فوق متناسب با نوع تخلف صورت گرفته به شرح ذیل می باشد.

* هرگونه اقدامی که منجر به صدور دستور برخورد با پذیرنده توسط مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی در رابطه با تخلفات حوزه پرداخت الکترونیک می شود.

* انجام اعمال مرتبط با سوءاستفاده مالی و پولشویی با ایجاد اختلال در حوزه پولی و بانکی کشور در صورت اعلام مراجع قانونی

* فعالیت های منجر به اختلال در جریان نقدینگی خارج از ضوابط مجاز، در صورت اعلام مراجع قانونی

* در صورت تغییر سریال نصب، مراتب بر اساس مستندات سامانه های سازمان محاسبه می گردد.